Proceso penal y personas jurídicasperspectivas desde el Derecho de la Unión Europea y el Derecho español

Resumen

La Tesis Doctoral aborda las dificultades de aplicación de los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados por la normativa de la Unión Europea a los ilícitos trasnacionales cometidos por personas jurídicas, como consecuencia de la escasa aproximación legislativa penal tanto sustantiva como procesal existente aún en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ), redundante en una falta de confianza mutua. Igualmente, se indaga en la adopción en España de un modelo penal de responsabilidad de las entidades, en el que el defecto organizacional se erige en elemento esencial de culpabilidad con la consiguiente aparición de cuestiones procesales de relieve, como lo es la atribución de la carga de la prueba de los programas de cumplimiento normativo o el respeto a las garantías procesales de las entidades.